Inicio>     Jurisdicción Penal                                                                             Compartir                
 

El delito en la empresa u otras entidades

La actividad empresarial o corporativa conlleva la toma de muchas y rápidas decisiones sobre personas, dinero y otros medios materiales o la contratación de terceros para actuar en nombre de la empresa o en representación de ésta. Todo ello implica el riesgo de incurrir, por acción u omisión dolosa o negligente, en una infracción de las tipificadas como delito en el Código Penal; o el riesgo de ser víctima de un delito cometido contra la empresa por cualquiera de los operadores que se relacionan con ella.
 

Delitos propios y de terceros en funciones representativas

Entre las infracciones penales que puede cometer una persona jurídica mediante sus administradores, están los delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, los delitos societarios y contables, las insolvencias punibles, la receptación y el blanqueo de capitales, los delitos contra los trabajadores, contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual e industrial, las falsedades documentales, los fraudes, las estafas, las apropiaciones indebidas, la corrupción en los negocios y delitos contra el urbanismo, el medio ambiente o los recursos naturales, etc... .
 
Pero las personas jurídicas también pueden ser responsables penales de delitos que comentan terceras personas, cuando estas actúan en su nombre y representación. Delitos tales como amenazas, coacciones, extorsión, omisión de deber de socorro, delitos contra la intimidad, la imagen propias o el honor, delitos contra la seguridad vial, etc... . A este respecto es importante que la empresa lleve a cabo actividades de compliance penal, para evitar esa responsabilidad y que recaiga solamente sobre el que lleva a cabo materialmente la infracción penal.
 

Delitos contra la empresa

Trabajadores, suministradores, competidores y otros operadores pueden cometer contra la empresa delitos tales como descubrimiento o revelación de secretos, calumnias e injurias, usurpación, hurtos, robos, extorsión, administración desleal, corrupción en los negocios, daños, etc... . Tales delitos deben ser prevenidos por una administración diligente y perseguidos en el supuesto de que ocurran, para lo que pueden contar con nuestro asesoramiento.
 

Defensa o acción penal

Protegemos los intereses de su empresa o corporación, y de sus administradores y directivos, llevando su defensa penal contra las imputaciones que pudieran realizarles, o la denuncia o querella contra los infractores penales que atenten contra tales intereses. Llevando el caso ante los juzgados y tribunales en todas sus instancias, incluida la ejecutoria de la pena o la solicitud de indulto al Gobierno
 

¿Cómo prestamos los servicios y qué honorarios tienen?

Las tecnologías de videoconferencia, compartición de ficheros y acceso remoto a sistemas informáticos, facilitan mucho el proceso de reuniones y estudio del caso penal que preocupa a su empresa, lo que nos permite atenderle  en cualquier lugar de España o del mundo. Lo hacemos de la siguiente manera:

CONSULTA INICIAL Y PRESUPUESTO POR ESCRITO

Tras una primera conversación telefónica en la que el cliente nos explica los aspectos más significativos del caso, elaboramos un presupuesto de la consulta inicial y del posterior estudio del caso y, en su caso, de la posterior dirección letrada. La consulta inicial puede ser presencial o por videoconferencia.

ESTUDIO DEL CASO

Aceptado el presupuesto y pasada la consulta inicial, el cliente nos facilita toda la documentación del caso, pasando a analizar a fondo los hechos, pruebas y posibles calificaciones delictivas, evaluando las posibilidades de defensa (o acción)y de obtener una sentencia favorable, o de llegar a una sentencia de conformidad con justa reparación del daño. Valoramos los tiempos y costes económicos, organizativos y personales de una y otra opción, y aconsejamos al cliente la mejor estrategia a seguir si nos encarga la dirección letrada del caso.

DIRECCIÓN LETRADA

Tras el encargo de la dirección letrada, ejecutaremos la estrategia elegida de defensa (o acción, mediante denuncia o querella) iniciando las actuaciones necesarias para la conformidad y reparación del daño, en su caso, o preparar el juicio. Durante el proceso informaremos al cliente sobre nuestras intervenciones y acontecimientos relevantes, y celebraremos las reuniones presenciales o por videoconferencia necesarias para preparar el juicio o los escritos procesales necesarios, tanto en la primera instancia como en apelación, en su caso.

HONORARIOS

Los honorarios los establecemos siguiendo las recomendaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, si bien sobre los mismos se practican descuentos a los clientes habituales de otras áreas de servicio y a otros, en ocasiones, atendiendo la naturaleza del cliente y del caso.